响水农村商业银行关于召开2023年度股东大会的公告
来源：发布时间：2024年06月03日
公 告
根据工作需要，本行决定召开响水农村商业银行2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年6月25日上午9：30开始，会期半天（如遇特殊情况无法顺利召开，会期顺延，具体另行通知）。
二、会议地点
总行后五楼会议室。
三、会议出席对象
1.本行股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；
2.本行聘请的律师；
3.其他有关人员。
四、会议审议事项
1.审议《响水农村商业银行2023年度董事会工作报告》；
2.审议《响水农村商业银行2023年度监事会工作报告》；
3.审议《响水农村商业银行2023年度财务预算执行情况报告》；
4.审议《响水农村商业银行董事会关于2023年度业务经营情况的评价报告》；
5.审议《响水农村商业银行董事会关于对董事、高级管理层及其成员2023年度履职评价的报告》；
6.审议《响水农村商业银行监事会关于对董事会2023年度履职评价的报告》；
7.审议《响水农村商业银行监事会关于对董事2023年度履职评价的报告》；
8.审议《响水农村商业银行监事会关于对高级管理层及成员2023年度履职评价的报告》；
9.审议《响水农村商业银行监事会关于对监事2023年度履职评价的报告》；
10.审议《响水农村商业银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》；
11.审议《响水农村商业银行2023年度三农金融业务开展情况报告》；
12.审议《响水农村商业银行关于2023年度利润分配方案的议案》;
13审议《响水农村商业银行关于2023年度股金分红计划的议案》；
14.审议《响水农村商业银行2024年-2026年三年发展规划的议案》；
15.审议《响水农村商业银行关于2024年财务预算的议案》；
16.审议《响水农村商业银行关于2024年投资及资金使用计划的议案》；
17.审议《关于修订<章程>及股东大会议事规则等公司治理制度的议案》；
18.审议《关于变更注册资本的议案》；
19.审议《关于制订<响水农村商业银行董事薪酬管理办法>的议案》；
20.审议《关于制订<响水农村商业银行监事薪酬管理办法>的议案》；
21.审议《关于制订<响水农村商业银行领导人员薪酬管理办法>的议案》；
22.其他事项。
五、会议登记方法
1.出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2.登记时间：2024年6月20日前。
3.登记地点：江苏省响水县双园路84号（响水农村商业银行董事办）。
4.股东可至我行门户网站 http://www.xsnsyh.com自行下载授权委托书、出席股东大会回执。
六、联系人及联系方式
联系人及电话：张中华 0515-86686580。
联系地址：江苏省响水县双园路84号（响水农村商业银行董事办）。
邮 编：224600
响水农村商业银行
2024年6月3日
